Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) vừa họp và quyết định khởi tố 18 lãnh đạo cùng 1 pháp nhân là công ty The Icon Group về tội lừa đảo đa cấp và vi phạm Luật bán hàng trực tiếp. 18 nghi phạm gồm Waratthapon Waratthaworakun (sếp Paul), diễn viên Yuranan Pamornmontri, Min Peachaya và MC Kan Kantathavorn cùng các đồng phạm.
Quyền Cục trưởng DSI cho biết, quyết định khởi tố dựa trên các chứng cứ từ Cục Điều tra Trung ương và các điều tra bổ sung. Việc thông báo cáo buộc sẽ được tiến hành trong tuần này và tuần sau, tùy theo lịch trình của luật sư đại diện cho từng bị can.
DSI sẽ phối hợp với các cơ quan để đảm bảo quá trình điều tra diễn ra hiệu quả, đồng thời các chuyên gia tài chính kiểm tra hồ sơ, sổ sách, công tố viên cũng sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý trong vụ án.
3 diễn viên, MC nổi tiếng đã bị khởi tố (Từ trái sang: Kan Kantathavorn, Yuranan Pamornmontri, Min Peachaya). Ảnh: TheNationThailand
Theo DSI, quyết định khởi tố xuất phát từ kết quả điều tra và thẩm vấn các nhân chứng, từ đó cho thấy các nghi phạm có dấu hiệu vi phạm vay mượn trái phép. DSI cho biết, dù mỗi lãnh đạo có vai trò khác nhau, họ đều cùng chung mục đích và tham gia hoạt động đa cấp trái phép.
DSI đã có đủ bằng chứng chứng minh các vi phạm liên quan đến mô hình đa cấp và việc kinh doanh trái pháp luật theo quy định tại Điều 4 của Luật bán hàng trực tiếp. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về từng cá nhân chưa được tiết lộ do còn trong giai đoạn điều tra.
Về cáo buộc rửa tiền, DSI hiện đang kiểm tra kỹ lưỡng dòng tiền liên quan đến 18 lãnh đạo của The Icon Group. Những dữ liệu tài chính này sẽ được đánh giá chi tiết, bao gồm các giao dịch nghi vấn như chuyển tiền từ CEO Paul đến thân nhân của một chính trị gia. Những người có liên quan cũng sẽ được triệu tập để cung cấp lời khai.
Đại tá Yuthana Phreadam trả lời phỏng vấn. Ảnh: Khaosod
Liên quan đến động thái từ luật sư của boss Paul khi đưa khoảng 20 nhân chứng ra làm chứng, DSI yêu cầu phía luật sư cung cấp danh sách chi tiết. Điều này giúp cơ quan điều tra chuẩn bị trước khi tiến hành thẩm vấn các nhân chứng do bên bị cáo đề xuất.
Trong trường hợp luật sư của CEO Paul tuyên bố có đến 2.400 nhân chứng, có thể tăng lên hàng chục nghìn người, đại diện DSI khẳng định sẽ chỉ thẩm vấn những nhân chứng cần thiết, nhằm tránh kéo dài thời gian và gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Ông nhấn mạnh rằng, DSI không e ngại trước lời đe dọa kiện ngược trong trường hợp lược bỏ nhân chứng và cam kết mọi quy trình đều tuân thủ luật pháp.
Theo Vietnamnet
